Дети президента в числе предполагаемых бенефициариев в глобальном инвестировании многомиллионных сумм фунтов стерлингов посредством целых сетей подставных компаний.
Джулиет Гарсайд и Стефани Керчгесснер
The Guardian
Проект Дафни
23 апреля 2018
Правящие семьи Азербайджана являются бенефициариями десятков анонимных компаний, использовавшихся для инвестиций в недвижимость, гостиницы и субъекты деловой активности Европы. Об этом сообщается с ссылкой на расследование, проводимое в рамках Проекта Дафни.
Как стало известно, в течение трех минувших лет несколько отдельных групп компаний использовали частный банк на Мальте для осуществления секретных инвестиций в Великобритании, Испании, Франции, Грузии и Монтенегро. Таковы результаты исследований, проведенных Проектом Дафни.
Многие из этих компаний оперировались с целью принесения прибыли детям президента Азербайджана, Ильхама Алиева, а также сыновей министра по чрезвычайным ситуациям, Кямаляддина Гейдарова. Об этом сообщают источники, осведомленные о проводимых сделках.
Помимо прочего, эти утверждения подкрепляются информацией, доступной в открытом пространстве, равно как и утечками из реестра недвижимости Дубая.
Дочери президента Алиева, Лейла и Арзу Алиевы ответили молчанием на просьбу прокомментировать и внести ясность в вопрос.
Адвокаты сыновей министра Гейдарова, Ниджата и Талеха заявили: «Наши клиенты являются бенефициариями компаний…, осуществляющих совершенно легитимный и законный бизнес».
Хотя на первый взгляд нет ничего, что указывало бы на какие либо нарушения, придание этой информации огласке однозначно поднимет новые вопросы к правящей элите Азербайджана, которая подвергается повсеместной критике из за отсутствия прозрачности с момента, когда Алиев захватил власть в 2003 году.
Наиболее зловещими из предъявляемых Алиеву обвинений является создание и руководство режимом бросившим за решетку множество журналистов, грубое попрание прав человека и позволение госчиновникам разграбить общественное богатство страны. Организация Экономического Сотрудничества и Развития неоднократно призывала Азербайджан к открытости и большей транспарентности в качестве одной из мер для снижения коррупции.
На всякую критику в свой адрес, а также в адрес правительства, президент Азербайджана неизменно отвечал «клевета!», обвиняя западные СМИ в «предвзятой, необоснованной и провокационной» кампании против руководства страны.
Расследование показывает гигантские масштабы незаявленных инвестиций, принадлежащих некоторым семьям элиты, а также вскрывает тот факт, что Мальта использовалась в качестве их собственной лазейки для приобретения и управления колоссальными активами не только по всей Европе, но во всех уголках земного шара.
Центр этой сети составляют компании, которые были клиентами банка Пилатус. Штаб-квартира этого учреждения расположена на Мальте. В прошлом месяце его активы были заморожены до окончания расследования, начатого органом этой страны, регулирующим банковскую деятельность.
Впервые полученная информация проливает свет на то, что дочери президента владеют 50%-ой долей в одном из крупнейших бизнесов Азербайджана ‘Гилан Холдинг’, имеющих интересы в таких областях как банковская деятельность, строительство, туризм, сельское хозяйство и футбольный клуб ‘Габала’.
Основанный Гейдаровым в 1980-х годах, Гилан Холдинг стал одним из наиболее успешных компаний, но был передан его сыновьям в связи с переходом самого Гейдарова на государственную службу.
Активы, которыми, как утверждается, владеют эти две семьи посредством клиентских компаний Пилатус Банка включают в себя:
– Инвестиции в пятизвездочный отель и спа Софитель, расположенном на Пальмовом Острове Дубая. Оператором выступает французская Аккор Отелс Груп;
– Азербайджанский конгломерат Гилан Холдинга;
– Три французские компании производители фарфора, постельного белья и коллекционных статуэток;
– Реконструкция пятизвездочного отеля в Грузии на суммы 40 миллионов долларов США.
Регулирующий орган Мальты пока отказывается давать комментарии на предмет основных пунктов их расследования деятельности Пилатус Банка.
Группа сотрудничества, созданная 18-тью новостными организациями, включая Гардиан, Ле Монд, Рейтерс, Нью Иорк Таймс и др. занимаются тесным расследованием деятельности Пилатуса. Локомотивом проекта является французская ‘Forbidden Stories’ (запрещенные истории), и Проект Дафни был создан с целью продолжения расследования трагической смерти Дафни Каруаны Галиции, убитой в результате подрыва ее автомобиля в октябре минувшего года.
Таким образом, удалось отследить пятьдесят компаний и трастов и почти всеми ими владеют анонимно. Владельцами являются пять не связанных с собой групп компаний, но все их ключевые компании-владельцы были зарегистрированы начиная с лета 2014 и после.
Для многих компаний Пилатус Банк открыл представительство в самой маленькой стране Европейского Союза в январе 2014 года.
Контролируемые Азербайджаном счета, содержащиеся в Пилатус заморожены, включая также и все остальные. Меры последовали вслед за арестом иранского владельца банка в марте этого года в Вашингтоне. Али Садр Хашеми Неджат ожидает обвинения в суде за предполагаемое отмывание денег, а также нарушение санкций, что связанно с его деловой активностью до прибытия на Мальту.
Скандал вокруг Пилатуса разразился в прошлом году, когда одна из сотрудниц банка вскрыла неладное, придав этому общественную огласку. Ее утверждения были в первую очередь опубликованы Каруаной Галицией, а далее переданы для расследования в Европарламент. В этих материалах среди клиентов банка фигурировала Лейла Алиева и мальтийские политики. Разоблачения в Пилатус совпали по времени с моментом, когда Азербайджан уже завершал инвестирование в энергетический сектор Мальты путем приобретения доли электростанций.
Два осведомленных со сделками Пилатуса источника подтвердили ее свидетельства о том, что семьи Алиевых и Гейдаровых являются их клиентами. Клиентом также был и глава администрации премьер-министра Мальты.
В ответ на письмо газеты Гардиан адвокаты сыновей Гейдарова заявили «наши клиенты являются бенефициарными владельцами компаний, имеющих счета в Банке Пилатус на Мальте, и они занимаются совершенно легитимным и законным бизнесом». Они также добавили, что структура компаний создавалась таким образом, чтобы держать европейские активы и собственность и, что многое из этого было размещено в открытом публичном доступе.
«Так, где публичность владения не раскрывалась, то в этих случаях имеют место законные публичные интересы сохранять приватность владения. К примеру, в случаях, когда компании обладают собственностью, используемую нашими клиентами в качестве жилья, таковая может сохраняться конфиденциальной из соображений безопасности».
Директором клиентов Пилатуса является некий Роберт Бейкер гражданин Австралии, проживающий в Великобритании. Он директор десятков компаний клиентов мальтийского банка. Согласно открытым источникам, проживает он в престижной западной части Лондона в особняке ценой в 2 миллиона фунтов стерлингов.
Самая крупная группа из многочисленных компаний, принадлежащих братьям Гейдаровым через анонимные новозеландские холдинги были созданы совсем недавно, в ноябре 2017, но уже успели инвестировать десятки миллионов фунтов в европейские активы. Речь идет о вилле в Марбелье (3.9 миллионов евро) и приобретение бывшего санатория в Грузии за 2.5 миллионов долларов США. В этот санаторий ожидается вложить Гейдаровыми еще 40 миллионов долларов США.
Схема приобретения министерскими сыновьями трех французских фабрик
Братья владеют тремя крупными бизнесами с ремесленным уклоном: Лимож, являющийся производителем высококачественной посуды для престижных ресторанов. Они также, помимо прочего, производят и являются поставщиками пастельного белья для Елисейского Дворца. Эта компания принимала у себя Бриджитт Макрон, супругу президента Макрона, посетившую производство прошлой осенью.
Невзирая на постоянные запросы, Гардиан пришел к выводу, что все управляющие этим предприятием были наняты в 2014 и 2015 гг. и даже не были поставлены в известность относительно новых владельцев.
А управляющий компании Лимож до сих пор возмущается в своих беседах с газетой Ле Монде, «уму не постижимо! Вот уже три года мои вопросы просто игнорируются»
Лондонская недвижимость на сумму 16 миллионов фунтов принадлежит новозеландской компании Кубернаро Траст Лимитед. Она также является клиентом Пилатус. Официальный держатель акций все тот же Бейкер.
Схема приобретения двух престижных особняков в Лондоне компанией Кубернао Траст:
Далее в статье перечисляются совместные владения этих семей в Дубае и инвестиционные проекты, планировавшиеся в качестве дальнейшего отмывания денег через Пилатус банк. Статья в Гардиане доказывает, что все многомиллионные владения Гилан Холдинга по большей мере принадлежат также и семье Алиевых.
Расследование продолжается как журналистами, так и юристами. Ведутся обсуждения в соответствующих инстанциях на предмет получения ордера на арест фигурантов одного из самых крупных преступлений по отмыванию грязных фондов в Европе.
https://www.theguardian.com/international
